В Кузбассе организованная группа незаконно обналичила более 1,3 млрд рублей (ВИДЕО)
12 января - ГОРОДОК. Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 6 участников организованной группы.
Деятельность фигурантов, специализировавшихся на выводе денежных средств из-под налогообложения, была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. В офисе подозреваемых проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Установлено, что организаторами данной схемы являлись неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность еще четверых человек.
Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали.
Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме.
Услугами фигурантов пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1 миллиарда 350 миллионов рублей.
От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализованная путем фиктивных финансовых операций.
В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около 90 свидетелей, собраны другие доказательства причастности фигурантов к совершению инкриминируемых деяний. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.
Видео: Правоохранительный портал Кузбасса.