Пятерых жителей Кемеровской области будут судить за оборот 990 миллионов рублей через подставные фирмы

В региональной столице направлено на рассмотрение уголовное дело о незаконном использовании денежных средств. Фигурантами стали пять жителей Кузбасса, которые, по версии следствия, организовали масштабную схему с фиктивными предпринимателями и компаниями. Общий оборот по делу превысил 990 миллионов рублей.

По информации прокуратуры Кузбасса и регионального Следственного управления, преступная группа действовала с 2016 по 2023 год. В её состав вошли четверо мужчин и одна женщина. Участники искали граждан, готовых за вознаграждение стать номинальными владельцами ИП и юридических лиц. На этих людей оформляли документы, открывали банковские счета, после чего за деньги получали доступ к управлению финансами.

Через подконтрольные фирмы проводились транзакции за якобы выполненные работы и поставленные товары. Деньги выводились из официального оборота. За 7 лет через такие счета прошло свыше 990 миллионов рублей.

Особое внимание следствия привлёк 45-летний обвиняемый. Он подключил к поиску подставных лиц собственного несовершеннолетнего сына. Подросток искал желающих подзаработать среди учащихся в Берёзовском.

Для сбора доказательств сотрудники провели более 40 обысков и 40 экспертиз. Материалы дела составили 230 томов. На имущество фигурантов стоимостью свыше 7,5 миллиона рублей наложен арест.

Ранее мы писали, что в Кузбассе губернатор потребовал от глав городов мгновенно реагировать на коммунальные отключения.