В Кузбассе две женщины открыли фиктивный мебельный магазин и оформили липовые кредиты на 3,5 млн рублей

• 19 мая 2021
• administrator

19 мая - ГОРОДОК. В Кузбассе две женщины открыли фиктивный мебельный магазин и оформили липовые кредиты на 3,5 млн рублей.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жительниц Кемерова 38 лет и 41 года. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества.

В полицию обратился представитель банка, который сообщил о мошенничестве, совершенном в одном из мебельных магазинов в пгт. Промышленная Кемеровской области – Кузбасса.

Все покупатели, оформлявшие в нем кредиты на покупку предметов интерьера, не погасили займы. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области провели проверку, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что мебельный магазин функционировал фиктивно.

При этом он был оформлен на подставное лицо – жителя города Белово. Полицейские установили, что мужчину убедили согласиться на эту сделку две женщины. Они были задержаны сотрудниками полиции и стали фигурантками уголовного дела. Обвиняемые открыли на имя фиктивного предпринимателя магазин и банковский счет, арендовали площадь в торговом центре и завезли диваны для создания видимости деятельности, а также наняли сотрудника.

Она оформляла онлайн-заявки якобы на покупку мебели в кредит на основании документов, которые ей передавали работодатели.
Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, в течение двух месяцев фигурантки подготовили 33 пакета фиктивных документов. В них они использовали ксерокопии паспортов клиентов мебельного магазина, в котором ранее работали. При этом граждане не догадывались, что стали заемщиками. По такой схеме обвиняемые оформили в кредит и похитили у банка около 3,5 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы. Кредитной организацией в рамках уголовного дела также заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса.